Clifford Chance con Ing Bank nel patteggiamento sulla mancanza dei controlli antiriciclaggio

Clifford Chance con Ing Bank Italia nel patteggiamento per le carenze sui controlli antiriciclaggio.

Il gup di Milano, Roberto Crepaldi, ha infatti ratificato il patteggiamento della filiale italiana di Ing Bank, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa, che ha già versato 30 milioni di euro tra sanzione pecuniaria e presunto profitto del reato.

Al centro dell’inchiesta, 355 operazioni di sospetto riciclaggio sui conti dell’istituto bancario, utilizzati dai clienti per depositare soldi che derivavano da micro truffe senza controlli da parte della banca.
Per Clifford Chance hanno agito il socio Antonio Golino con l’associate Laura Scaramellini.

Leggi anche...
Le Fonti Legal TV
Imprese d'Eccellenza
Non sono state trovate imprese
Le Fonti Legal – luglio agosto 2022
Speciale Start Up
Speciale Insurance – N°67
Le Fonti Awards 2021
Speciale Malasanità – N°67
Rimani aggiornato
I più recenti
Sistema penale, tempo di riforme
Legge 231 a tutela del patrimonio culturale
DAP, finalmente si cambia
Le Fonti Libro D’Oro 2021-2022 – III edizione

ACCESSO NEGATO

Newsletter

Iscriviti ora per rimanere aggiornato su tutti i temi inerenti l’ambito penale.