clifford chance - Le Fonti Agorà Penale https://www.agorapenale.it/tag/clifford-chance/ Notizie, carriere e aggiornamenti sul diritto penale Thu, 06 Feb 2020 09:24:14 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.agorapenale.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Logo_Agora-Penale-32x32.jpg clifford chance - Le Fonti Agorà Penale https://www.agorapenale.it/tag/clifford-chance/ 32 32 Clifford Chance con Ing Bank nel patteggiamento sulla mancanza dei controlli antiriciclaggio https://www.agorapenale.it/clifford-chance-con-ing-bank-nel-patteggiamento-sulla-mancanza-dei-controlli-antiriciclaggio/ Thu, 06 Feb 2020 09:24:14 +0000 https://www.lefonti.legal/?p=7877 Clifford Chance con Ing Bank Italia nel patteggiamento per le carenze sui controlli antiriciclaggio. Il gup di Milano, Roberto Crepaldi, ha infatti ratificato il patteggiamento della filiale italiana di Ing Bank, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa, che ha già versato 30 milioni di euro tra sanzione pecuniaria e presunto profitto del reato. Al […]

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